协创数据(300857):第三届监事会第二十一次会议决议
协创数据技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 关于会计政策变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 第二十一次会议通知于2024年5月31日通过电子邮件、专人送达的 方式通知了全体监事。会议于2024年6月4日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席胡 志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，具体情况如 下： （一）审议通过了《关于公司泰国子公司投资建设泰国生产基地 的议案》 经审核，监事会认为：公司泰国子公司SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.投资建设泰国生产基地有利于满 况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。因此，监事会同意公司泰国子公司投资建设泰国生产基地事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司泰国子公司投资建设泰国生产基地的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 （二）审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议 案》 经审核，监事会认为：公司新增 2024年度日常关联交易预计是 基于生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格及合理的定价政策协商确定，公司不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司新增2024年度日常关联交易预计事项。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 三、备查文件 （一）第三届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 监事会 2024年6月4日 中财网
 |