协创数据(300857):第三届董事会第二十二次会议决议
协创数据技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董 事会第二十二次会议通知于 2024年 5月 31日通过邮件的方式通知 了第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 （二）本次董事会于2024年6月4日在公司会议室召开，以通 讯表决方式进行。 （三）本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。 （四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，部分高级管理人 员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司泰国子公司投资建设泰国生产基地 的议案》 为满足公司未来发展战略需要、扩展业务规模，董事会同意公司 泰国子公司SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.投 资建设泰国生产基地（以下简称“项目”）。项目建设地点位于泰国帕那尼空县春武里府，拟投资金额 3.68亿元人民币，包括但不限于 购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以签订合同金额为准。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司泰国子公司投资建设泰国生产基地的公告》。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。 （二）审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议 案》 因日常业务开展需要，公司拟新增与参股子公司深圳市芯海微电 子有限公司的2024年度日常关联交易预计总额度人民币1,400.00万 元，关联交易内容为采购芯片封测加工服务；拟新增与关联方正崴精密工业股份有限公司 2024年度日常关联交易预计总额度人民币 3,000.00万元，关联交易内容为销售物联网智能终端产品。公司新增2024年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，交易定 价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形；不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。 因此，董事会同意本次新增 2024年度日常关联交易预计的事项。本 次增加日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 上述事项已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议 通过，独立董事一致同意并发表了明确同意的审核意见。保荐机构发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：关联董事林坤煌回避本议案的表决，其余非关联董事 6名，赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。 三、备查文件 （一）第三届董事会第二十二次会议决议； （二）第三届董事会独立董事第二次专门会议决议； （三）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司新 增2024年度日常关联交易预计的核查意见。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 董事会 2024年6月4日 中财网
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