百利电气(600468):天津百利特精电气股份有限公司董事会八届二十六次会议决议
董事会八届二十六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八 届二十六次会议于2024年6月4日下午13:30在公司以现场和通讯相结 合的方式召开，会议通知于2024年5月30日由董事长杨川先生签发。 本次会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理人员 参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下： 一、审议通过《关于控股子公司搬迁项目的议案》 为进一步提升产品工艺水平和生产效能，公司控股子公司天津市 百利纽泰克电气科技有限公司拟实施搬迁项目，对生产工艺和设备更新升级，降低生产成本，提高产品竞争力。本项目投资金额约为2,439万元，资金来源为子公司自筹资金。本项目不会影响公司正常的生产经营，符合公司及全体股东的利益。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《关于控股子公司舰船用特种泵研发制造中心项目 的议案》 为进一步增强创新活力，提升产品质量水平和生产效能，公司控 股子公司天津泵业机械集团有限公司拟建设舰船用特种泵研发制造 中心。本项目投资金额约为5,000万元，资金来源为子公司自筹资金。 本项目不会影响公司正常的生产经营，符合公司及全体股东的利益。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二四年六月六日 中财网
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