盾安环境(002011):2024年第二次临时股东大会决议
2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开 （1）时间 ①现场会议召开时间为：2024年 6月 5日（星期三）15:00。 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 6月 5日上午 9:15 -9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024年 6月 5日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 288号公司会议室 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长邓晓博先生 （6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的规定。 2、股东出席会议情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共 20名，代表股东23名，代表有表决权的股份总数 440,066,010股，占公司有表决权股份总数的41.3038％。其中： 出席本次股东大会现场会议的股东代表 1名，代表 4名股东，代表有表决权股份 410,448,902股，占公司有表决权股份总数的 38.5240％。 通过网络投票的股东 19名，代表有表决权股份 29,617,108股，占公司有表决权股份总数的 2.7798％。 通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共 22名，代表有表决权股份 30,291,208股，占公司有表决权股份总数的 2.8431％。 其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 674,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0633％。 通过网络投票的中小股东 19人，代表股份 29,617,108股，占公司有表决权股份总数的 2.7798％。 3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意440,041,610股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反对19,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。 中小股东总表决情况： 同意 30,266,808股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9194％；反对19,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0640％；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0165％。 本议案为特别决议议案，议案已获得出席股东大会的股东所持有效表决权2/3 以上通过。 三、律所出具的法律意见 上海市方达律师事务所律师出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、浙江盾安人工环境股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议； 2、上海市方达律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 浙江盾安人工环境股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月六日 中财网
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