聚力文化(002247):召开2023年度股东大会的通知

时间：2024年06月05日 18:26:03 中财网

原标题:聚力文化:关于召开2023年度股东大会的通知

股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2024-021 浙江聚力文化发展股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据第六届董事会第十次会议决议，董事会定于2024年6月26日（星期三）召开公司2023年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2023年度股东大会。

2.股东大会召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

4.会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2024年6月26日（星期三）下午2:00；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024年6月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票：开始投票的时间为2024年6月26日上午9:15，结束时间为2024年6月26日下午3:00。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年6月19日。

7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日（2024年6月19日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8.现场会议召开地点：浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）三层公司会议室。

二、会议审议事项
1.会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年财务决算报告》	√
4.00	《2023年度利润分配预案》	√
5.00	《关于核定2023年度公司董事、监事、高级管 理人员薪酬的议案》	√
6.00	《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘 要》	√
7.00	《关于全资子公司申请2024年度综合授信额度 的议案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
9.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
13.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
14.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√

2.上述1-7项议案已经公司第六届董事会第十次会议或第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2024年4月20日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》的相关公告，现提交公司2023年度股东大会审议。上述8-14项议案已经公司第六届董事会第十二次会议或第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2024年6月6日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》的相关公告，现提交公司股东大会审议。

3.上述1-7、12-14项议案为普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上同意方可通过；8-11项议案为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

4.公司独立董事将在本次股东大会上作年度述职报告。

5.根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、参加现场会议登记事项
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2.登记时间：2024年6月20日（上午9:30-11:30，下午1:30-5:00）。

3.登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）二层）；传真：0571-63818603；信函上请注明“股东大会”字样。

4.登记及出席要求
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

5.会议联系方式
联系人：胡宇霆；联系电话：0571-63818733；传真：0571-63818603。

6.出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、其他事项
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

七、备查文件
1.第六届董事会第十次会议决议；
2.第六届监事会第八次会议决议；
3.第六届董事会第十二次会议决议；
4.第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会 2024年6月6日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江聚力文化发展股份有限附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江聚力文化发展股份有限

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案	√
非累计投票提案
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年财务决算报告》	√
4.00	《2023年度利润分配预案》	√
5.00	《关于核定2023年度公司董事、监事、高级管 理人员薪酬的议案》	√
6.00	《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》	√
7.00	《关于全资子公司申请2024年度综合授信额 度的议案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
9.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
13.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
14.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件二：
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码：362247；投票简称：聚力投票。

2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年6月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 6月 26日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024年 6月 26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。