上实发展(600748):上实发展第九届董事会第十次会议决议
上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第十次（临时）会议通知于 2024年 5月 29日以电子邮件形式通知各位董事，会议材料以纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024 年 6月 5日（星期三）下午在上海市西藏南路 123号青年会酒店 2楼茂悦厅现场召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事兼总裁徐晓冰先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案： 1、 《公司关于推选董事长的议案》； 全体董事一致同意推举王政先生为公司第九届董事会董事长，任 期与本届董事会相同。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 2、 《公司关于调整董事会专业委员会成员的议案》。 全体董事一致同意，公司第九届董事会各专业委员会组成调整如 下： 董事会战略与投资委员会： 王政（主任）、徐晓冰（副主任） 李开兵、曲滋海、王琳琳、崔霁 董事会审计委员会：王琳琳（主任） 崔霁、高富平、王政 董事会提名委员会：崔霁（主任） 王琳琳、高富平、王政 董事会薪酬与考核委员会：高富平（主任） 王琳琳、崔霁、徐晓冰 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 上海实业发展股份有限公司董事会 二〇二四年六月六日 中财网
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