必创科技(300667):第四届董事会第五次会议决议
第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知以电子邮件的方式于2024年5月30日发出。 2、本次董事会于2024年6月4日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海淀区上地七街1号汇众大厦六层第一会议室召开。 3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于调整公司 2022年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》 公司 2023年度利润分配方案以 2023年 12月 31日公司的总股本 202,764,889股为基数（公司无回购股份），向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币20,276,488.90元（含税）。本次分配不以资本公积转增股本、不送红股。股权登记日为2024年5月22日，除权除息日为2024年5月23日。 必创科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》等相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，同意公司2022年限制性股票授予价格由7.17元/股调整为7.07元/股。 关联董事姜明杰先生回避表决。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2. 审议通过了《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京必创科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》等相关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司本次激励计划授予限制性股票的5名激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的53,100股限制性股票不得归属，并由公司作废处理。 关联董事姜明杰先生回避表决。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3. 审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京必创科技股份有限公司2022年限制性理办法》等相关规定以及 2022年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司 2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为187.115万股，同意公司按照2022年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的90名授予激励对象办理归属相关事宜。 关联董事姜明杰先生回避表决。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、《北京必创科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》； 2、《北京必创科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。 北京必创科技股份有限公司董事会 2024年6月5日 中财网
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