大唐电信(600198):大唐电信科技股份有限公司第八届董事会第五十一次会议决议
证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2024-043 大唐电信科技股份有限公司 第八届董事会第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 (二)本次董事会会议通知于 2024年 5月 30日以电子邮件方式向全体董事发出。 (三)本次会议于 2024年 6月 5日以通讯表决方式召开。 (四)会议应参会董事 7人,实际参会董事 7人。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。 公司定于2024年6月21日下午召开2024年第三次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。表决结果为通过。 特此公告。 大唐电信科技股份有限公司董事会 2024年6月6日 中财网
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