三生国健(688336):三生国健：第四届监事会第十八次会议决议
一、 监事会会议召开情况 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四 届监事会第十八次会议通知于2024年5月30日以电话、电子邮件、 专人送达等方式发出。会议于2024年6月5日以现场结合通讯方式 召开。会议由监事会主席曹虹女士主持，会议应到监事3名，实到监 事3名。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决 议： （一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的 规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司实施2024年限制 性股票激励计划。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，本议案通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》 公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相 关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2024年限制 性股票激励计划的顺利实施。因此，监事会同意本议案。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，本议案通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激 励对象名单>的议案》 对公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查 后，监事会认为，列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不 适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构 认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行 为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情 形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情 形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股 票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职 务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，本议案通过。 （四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制 性股票的议案》 监事会认为，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有 关法律、法规及《公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》的相 关规定，不存在损害股东利益的情形，因此同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，本议案通过。 特此公告。 三生国健药业（上海）股份有限公司监事会 2024年6月6日 中财网
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