利元亨(688499):广东利元亨智能装备股份有限公司关于修订《公司章程》及公司部分管理制度
证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2024-052 转债代码:118026 转债简称:利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月5日召开第二届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》尚需提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下: 一、《公司章程》的修订情况 根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》,结合公司管理需要,拟对《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行如下修改:
本次修订《公司章程》尚需提请公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等事宜。 二、公司部分管理制度的修订情况 因《公司章程》相关条款的修订,删除公司原《董事会秘书工作细则》第五条、第八条第二款的内容,条款顺序依次顺延,其他条款内容保持不变。公司修订后的《董事会秘书工作细则》自股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》后生效。修订后的《董事会秘书工作细则》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 特此公告。 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会 2024年6月5日 中财网
![]() |