耀皮玻璃(600819):耀皮玻璃第十届监事会第二十二次会议决议
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 全体监事出席会议。 ? 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 ? 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2024年5月27日，以电子邮件方式向全体监事发出召开 第十届监事会第二十二次会议的通知及会议材料。 （三）2024年6月 4日，第十届监事会第二十二次会议以通讯 方式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席监事会会议的监事3人，出席会议监事3名。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议题： （一）关于公司高管2024年度考核指标的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 （二）关于修改《公司章程》的议案 本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 （三）关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的议 案 公司第十届监事会全体监事任期即将届满，将于2023年年度股 东大会选举产生第十一届监事会。公司第十一届监事会由 3名监事 组成：经股东单位提名，陈宗来先生为公司第十一届监事会股东代 表监事候选人；公司职工代表大会民主选举魏玮女士、韩晓未先生 为公司第十一届监事会职工代表监事（股东代表监事候选人及职工 代表监事简历附后）。 监事会认为：公司提名人及监事会已充分了解了被提名人的身 份、学历职业、专业素养等情况，并已征得被聘任人本人的同意， 被聘任人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规 定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚未解除的情形，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 （四）关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票相关事宜的议案 监事会认为，提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票之事项符合法律法规的有关规定，符合公司发展需求，有利于拓宽融资工具，提高决策效率。相关决策程序合法有效，不 存在损害全体股东利益的情形。 本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 特此公告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024年6月6日 附：第十一届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事简历 陈宗来先生，57岁，中国籍，中共党员，大学本科学历，高级 工程师。现任上海建材（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、 耀皮玻璃党委书记、监事长。曾任上海耀华大中新材料有限公司党 总支书记、总经理、上海新型建筑材料总公司副总经理、上海建材 （集团）有限公司党群工作部总经理、行政总监、办公室主任、信 访办主任等职。 魏玮女士，43岁，中国籍，本科学历，中国注册会计师，现任 上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险控制部总监、职工监事。曾任 安永华明会计师事务所高级审计、睿立创业投资管理有限公司财务 经理、天职国际会计师事务所审计经理、上海耀皮玻璃集团股份有 限公司风险控制部风险控制经理、总监助理、副总监。 韩晓未先生，39岁，中国籍，中共党员，本科学历，现任上海 耀皮玻璃集团股份有限公司风险控制部副总监、职工监事。曾任上 海耀皮玻璃集团股份有限公司法务主管、法务经理。 中财网
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