华北制药(600812):召开2023年年度股东大会的通知
华北制药股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2024年6月26日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年6月26日10点00分 召开地点：石家庄经济技术开发区海南路98号九楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年6月26日 至2024年6月26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
会议还将听取公司2023年度独立董事述职报告。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案1、3-8已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过、议案2-7已经公司第十一届监事会第八次会议审议通过，并于2024年3月30日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse. com.cn）披露相关临时公告。 议案9、10已经公司第十一届董事会第十六次会议及第十一届监事会第十次会议审议通过，并于2024年6月6日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse. com.cn）披露相关临时公告。 本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9 4、涉及关联股东回避表决的议案：7 应回避表决的关联股东名称：冀中能源集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司、华北制药集团有限责任公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。 五、 会议登记方法 （一）登记手续 1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。 2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。 3、受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股 东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。 4、异地股东可用书面信函或传真方式办理登记手续。 （二）登记时间 2024 年6月21日、6月24日上午8:00-12: 30，下午 13:00-16:30。 （三）登记地点 石家庄经济技术开发区海南路98号会议室。 六、 其他事项 （一）投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。 （二）联系方式 电话：0311－85992039 传真：0311－86060942 电子邮箱：[email protected] 联系人：杨静、罗嘉南 （三）现场会议与会股东食宿及交通费自理。 特此公告。 华北制药股份有限公司 2024年 6月 5日 附件1：授权委托书 ? 报备文件 第十一届董事会第十六次会议决议 附件1：授权委托书 授权委托书 华北制药股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月26附件1：授权委托书 授权委托书 华北制药股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月26
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