亿联网络(300628):第五届董事会第二次会议决议
厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第二次会议于2024年6月5日以现场表决结合通讯表决的方式 召开，会议通知于 2024年 5月 24日以电子邮件的方式发出，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先生召集和主持，会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。经与会 董事认真审议通过了以下决议： 一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 调整2024年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权 价格的议案》 经审议，董事会认为：鉴于公司 2023年年度权益分派方案已于 2024年 6月 4日实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》及 公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》、《2024年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，若在激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票归属前/激励对象获授的股票期权行权前，公司发生 资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量/股票期权的行权价格和数量， 将作相应调整。 故本次调整后，公司 2024年限制性股票激励计划授予价格由 17.22元/股调整为16.32元/股；公司2024年股票期权激励计划行 权价格由34.44元/份调整为33.54元/份。 监事会对此发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。 根据公司2023年年度股东大会的授权，该议案无需提交股东大 会审议。 二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公 司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为2024年限制性股票激励计划规 定的授予条件业已成就，同意以2024年6月5日为授予日，向159 名激励对象授予309.96万股限制性股票。 监事会对此发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。 三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》 经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公 司《2024年股票期权激励计划（草案）》等有关规定以及公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为 2024年股票期权激励计划规定的 授予条件业已成就，同意以2024年6月5日为授予日，向270名激 励对象授予96.243万份股票期权。 监事会对此发表了同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。 特此公告。 厦门亿联网络技术股份有限公司 二○二四年六月五日 中财网
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