亿联网络(300628):第五届监事会第二次会议决议
厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监 事会第二次会议于2024年6月5日以现场表决结合通讯表决的方式 召开，会议通知于 2024年 5月 24日以电子邮件的方式发出，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席魏志华先生召集和主持，会议应参与表决监事3名，实参与表决监事3名。经 与会监事认真审议通过了以下决议： 一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 调整2024年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权 价格的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对限制性股票授予价格及股票期 权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》、《2024年股票期权激励计划(草案)》等相关规定，决策审批程序合法、合规，同意公司本次对限制性股票授予价格及股票期权行权价格进行调整。 二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 经审议，监事会认为： 1、截至本次限制性股票授予日，列入公司2024年限制性股票激 励计划的激励对象名单与公司2023年年度股东大会批准的《2024年 限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。 2、截至本次限制性股票授予日，列入公司2024年限制性股票激 励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，且激励对象中不包括董事、独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。 3、董事会确定的授予日，符合《上市公司股权激励管理办法》 《2024年限制性股票激励计划（草案）》有关授予日的相关规定。 4、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 综上，公司监事会同意以2024年6月5日为授予日，向159名 激励对象授予309.96万股限制性股票。 三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》 经审议，监事会认为： 1、截至本次股票期权授予日，列入公司2024年股票期权激励计 划的激励对象名单与公司2023年年度股东大会批准的《2024年股票 期权激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。 2、截至本次股票期权授予日，列入公司2024年股票期权激励计 划的激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，且激励对象中不包括高级管理人员、董事、独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女。本次被授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。 3、董事会确定的授予日，符合《上市公司股权激励管理办法》 《2024年股票期权激励计划（草案）》有关授予日的相关规定。 4、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司本 次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。 综上，公司监事会同意以2024年6月5日为授予日，向270名 激励对象授予96.243万份股票期权。 特此公告。 厦门亿联网络技术股份有限公司 二○二四年六月五日 中财网
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