亿联网络(300628):第五届监事会第二次会议决议

时间:2024年06月05日 20:35:31 中财网
原标题:亿联网络:第五届监事会第二次会议决议公告

证券代码:300628 证券名称:亿联网络 公告编号:2024-038
厦门亿联网络技术股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监
事会第二次会议于2024年6月5日以现场表决结合通讯表决的方式
召开,会议通知于 2024年 5月 24日以电子邮件的方式发出,符合
《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席魏志华先生召集和主持,会议应参与表决监事3名,实参与表决监事3名。经
与会监事认真审议通过了以下决议:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于
调整2024年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权
价格的议案》
经审议,监事会认为:公司本次对限制性股票授予价格及股票期
权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》、《2024年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,决策审批程序合法、合规,同意公司本次对限制性股票授予价格及股票期权行权价格进行调整。


二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于
向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
经审议,监事会认为:
1、截至本次限制性股票授予日,列入公司2024年限制性股票激
励计划的激励对象名单与公司2023年年度股东大会批准的《2024年
限制性股票激励计划(草案)》中规定的激励对象相符。

2、截至本次限制性股票授予日,列入公司2024年限制性股票激
励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象条件,不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形,且激励对象中不包括董事、独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效,满足获授限制性股票的条件。

3、董事会确定的授予日,符合《上市公司股权激励管理办法》
《2024年限制性股票激励计划(草案)》有关授予日的相关规定。

4、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司
本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

综上,公司监事会同意以2024年6月5日为授予日,向159名
激励对象授予309.96万股限制性股票。


三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于
向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
经审议,监事会认为:
1、截至本次股票期权授予日,列入公司2024年股票期权激励计
划的激励对象名单与公司2023年年度股东大会批准的《2024年股票
期权激励计划(草案)》中规定的激励对象相符。

2、截至本次股票期权授予日,列入公司2024年股票期权激励计
划的激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象条件,不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形,且激励对象中不包括高级管理人员、董事、独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。本次被授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效,满足获授股票期权的条件。

3、董事会确定的授予日,符合《上市公司股权激励管理办法》
《2024年股票期权激励计划(草案)》有关授予日的相关规定。

4、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形,公司本
次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。

综上,公司监事会同意以2024年6月5日为授予日,向270名
激励对象授予96.243万份股票期权。

特此公告。



厦门亿联网络技术股份有限公司
二○二四年六月五日
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