华密新材(836247):2024年第二次临时股东大会决议
河北华密新材科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 6月 4日 2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8人，持有表决权的股份总数86,240,419股，占公司有表决权股份总数的 71.1626%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7人，出席 7人； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司总经理、其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 公司 2023年年度权益分派方案已于 2024年 5月 15日实施完毕，本次权益分派方案实施后，公司总股本由 93,221,400股变更为 121,187,820股，注册资本由 9,322.14万元变更为 12,118.782万元，因此就《公司章程》相关条款作相应修订。 具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-069）。 2.议案表决结果： 同意股数 86,240,419股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所 （二）律师姓名：朱楠、马钰锋 （三）结论性意见 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 四、备查文件目录 （一）《河北华密新材科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议决议》 （二）《北京市康达律师事务所关于河北华密新材科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书》 河北华密新材科技股份有限公司 董事会 2024年 6月 5日 中财网
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