新国都(300130):2023年年度股东大会会议决议

时间：2024年06月05日 22:10:16 中财网

原标题:新国都:2023年年度股东大会会议决议公告

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-040 深圳市新国都股份有限公司
2023年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。

一、 会议召开情况
1、召开时间：2024年6月5日14:30
2、召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼，深圳市新国都股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长兼总经理刘祥先生
6、出席、列席人员：公司全体董事、监事和高级管理人员、见证律师。

7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市新国都股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）的规定。

二、 会议出席情况
深圳市新国都股份有限公司2023年年度股东大会于2024年6月5日14:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼，深圳市新国都股份有限公司会议室召开。

1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人36人，代表股份214,349,259股，占公司有表决权股份总数的38.3110%。

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份176,669,048股，占公司有表决权股份总数的31.5764%。

通过网络投票的股东24人，代表股份37,680,211股，占公司有表决权股份总数的6.7347%。

2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人28人，代表股份37,731,291股，占公司有表决权股份总数的6.7438%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份51,080股，占公司有表决权股份总数的0.0091%。

通过网络投票的股东24人，代表股份37,680,211股，占公司有表决权股份总数的6.7347%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席及列席了会议。

三、 议案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下： 议案 1.00 审议通过《关于 2023年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 214,250,859股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9541％；反对54,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255％；弃权43,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0204％。

中小股东总表决情况：
同意 37,632,891股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7392％；反对54,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1450％；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1158％。

议案 2.00 审议通过《关于 2023年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 214,250,859股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9541％；反对54,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255％；弃权43,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0204％。

中小股东总表决情况：
同意 37,632,891股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7392％；反对54,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1450％；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1158％ 议案 3.00 审议通过《关于 2023年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 214,250,859股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9541％；反对54,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255％；弃权43,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0204％。

中小股东总表决情况：
同意 37,632,891股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7392％；反对54,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1450％；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1158％。

议案 4.00 审议通过《关于 2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 214,253,459股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9553％；反对95,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 37,635,491股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7461％；反对95,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2539％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案 5.00 审议通过《关于 2023年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 214,250,859股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9541％；反对54,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255％；弃权43,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0204％。

中小股东总表决情况：
同意 37,632,891股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7392％；反对54,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1450％；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1158％。

议案 6.00 审议通过《关于确认2023年董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 38,071,323股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5549％；反对54,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1430％；弃权115,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3020％。

中小股东总表决情况：
同意 37,561,091股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5489％；反对54,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1450％；弃权115,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3061％。

就本议案的审议，出席会议的关联股东回避表决，回避表决票数为
176,894,688股。

议案 7.00 审议通过《关于 2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
总表决情况：
同意 214,124,959股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8954％；反对180,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0843％；弃权43,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0204％。

中小股东总表决情况：
同意 37,506,991股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4055％；反对180,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4786％；弃权43,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1158％。

议案 8.00 审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 总表决情况：
同意 214,250,679股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9540％；反对54,880股，占出席会议所有股东所持股份的0.0256％；弃权43,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0204％。

中小股东总表决情况：
同意 37,632,711股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7387％；反对54,880股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1454％；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1158％。

议案 9.00 审议通过《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》 总表决情况：
同意 207,021,094股，占出席会议所有股东所持股份的 96.5812％；反对7,301,665股，占出席会议所有股东所持股份的3.4064％；弃权26,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0124％。

中小股东总表决情况：
同意 30,403,126股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.5780％；反对7,301,665股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.3518％；弃权 26,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0702％。

议案 10.00 审议通过《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》 总表决情况：
同意 214,255,459股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9562％；反对50,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0234％；弃权43,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0204％。

中小股东总表决情况：
同意 37,637,491股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7514％；反对50,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1328％；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1158％。


上述议案中议案七至议案九为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二（含）以上同意通过。

此外，本次股东大会还听取了公司独立董事的述职报告。

四、 律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所吴雍律师、杜彩霞律师现场见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》结论如下：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

五、 备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司2023年年度股东大会会议决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。


特此公告。


深圳市新国都股份有限公司
2024年6月5日