上海能源(600508):上海能源第八届董事会第二十一次会议决议
上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第八届董事会第二十一次会议于 2024年 6月 6日在公 司行政研发中心附楼 317会议室召开。应到董事 8人，实到 6人， 董事长毛中华先生、董事张付涛先生、向开满先生现场参加会议； 董事吴凤东先生、独立董事吴娜女士、朱义军先生以视频方式参 加会议；董事蔡蔚先生、独立董事魏臻先生书面委托独立董事吴 娜女士出席并表决。公司监事会主席王文章先生及全体监事、部 分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持会议。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过关于 2024年度中期分红安排的议案 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 同意提请股东大会授权董事会，根据股东大会决议，在符合 利润分配的条件下制定并实施 2024年度中期分红方案，建议在 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润内，按照不低于 30% 的比例进行分配。 二、关于召开公司 2023年年度股东大会的议案 根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于 2024年 6月 28日下午 15:00在上海浦东假日酒店 4楼会议厅召开公司 2023年年度股东大会。 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 详见公司[临 2024-016]公告《上海能源关于召开 2023年年 度股东大会的通知》。 特此公告。 上海大屯能源股份有限公司董事会 2024年 6月 6日 中财网
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