葵花药业(002737):购买董监高责任险

时间：2024年06月06日 17:43:21 中财网

原标题:葵花药业:关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月6日召开公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十三次会议，分别审议《关于购买董监高责任险的议案》。鉴于公司全体董事、监事对本事项均回避表决，并一致同意将本事项提交公司股东大会审议，现将本事项详细内容公告如下：
一、董监高责任险方案
1、投保人：葵花药业集团股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 3、赔偿限额：任一赔偿请求及所有赔偿请求累计不超过1亿元人民币/年 4、保费支出：不超过60万元人民币/年
5、保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）
注：上述信息具体内容以最终签订的保险合同为准
为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理 层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员； 确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及 处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或 之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
本事项业经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议、第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十三次会议审议。公司董事会薪酬与考核委员会委员、董事、监事对本事项均回避表决，提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议
2、公司第四届监事会第二十三次会议决议
3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议
特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董事会 2024年6月6日