未来电器(301386):2024年第三次临时股东大会决议
苏州未来电器股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次临时股东大会无否决议案的情况。 2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月6日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年6月6日 通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行投票的时间为 2024年 6月 6日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的时间为2024年6月 6日 9:15~15:00。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 （4）会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路 8号办公楼五楼董事会会议室 （5）会议召集人：公司董事会 （6）会议主持人：董事长莫建平先生 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交（二）会议出席情况 1、出席会议总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共计 10人，代表股份 98,468,200股，占上市公司总股份的70.3344％。 2、现场出席会议情况 通过现场投票的股东 5人，代表股份 95,000,000股，占上市公司总股份的67.8571％。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东5人，代表股份3,468,200股，占上市公司总股份的2.4773％。 4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议。 二、议案的审议和表决情况 本次会议审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票表决和网络投票表决的方式通过如下决议： 1.00审议通过《关于追加使用闲置募集资金进行现金管理》的议案 表决情况：同意98,446,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9780％；反对21,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者表决情况：同意 3,446,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3743％；反对21,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（上海）事务所吕万成律师、李彦玢律师见证了本次2024年第三次临时股东大会并出具《法律意见书》，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。” 四、会议备查文件 1、《苏州未来电器股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》； 2、《国浩律师（上海）事务所关于苏州未来电器股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 苏州未来电器股份有限公司董事会 2024年6月6日 中财网
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