士兰微(600460):杭州士兰微电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议
证券代码:600460 证券简称:士兰微 公告编号:临 2024-048 杭州士兰微电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024年 6月 6日 (二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4号公司三楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 12人,出席 12人; 2、 公司在任监事 4人,出席 4人; 3、 董事会秘书兼财务总监陈越先生、副总经理吴建兴先生出席了本次会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于签署《8英寸 SiC功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议》的议案 审议结果:通过 表决情况:
(二) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、律师见证情况 (一) 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所 律师:胡敏、毛圣霞 (二) 律师见证结论意见: 杭州士兰微电子股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。 特此公告。 杭州士兰微电子股份有限公司董事会 2024年 6月 7日 ? 上网公告文件 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 中财网
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