国际实业(000159):第九届董事会第二次临时会议决议
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-53 新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 6 月6日召开了第九届董事会第二次临时会议，本次会议采用现场结合 通讯方式，董事长冯建方主持本次会议，应参会董事7名，实际参会 董事7名，分别是冯建方、汤小龙、沈永、冯宪志,独立董事董运彦、汤先国、徐辉。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于江苏中大杆塔科技发展有限公司业绩承诺 补偿措施暨关联交易的议案》； 2021年 2月 9日，公司与徐州苏领建材贸易有限公司、周中民 签署了《股权转让合同书》，受让江苏中大杆塔科技发展有限公司（以下简称：“中大杆塔”）80%的股权，出让方作出中大杆塔2021年至 2023年三年业绩承诺。按照扣除非经常性损益前后的净利润数孰低 为标准，中大杆塔2021-2023年累积实际净利润为33,585.45万元， 与承诺差额-1,814.55万元，中大杆塔未完成业绩承诺目标。 补偿方案：根据《股权转让合同书》约定，出让方徐州苏领建 材贸易有限公司作为中大杆塔原控股股东应以现金向公司补偿，补 偿金额为6,407.31万元。 该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票 关联董事冯建方先生、冯宪志先生回避了表决。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （二）审议通过《关于控股子公司终止投资建设磷酸铁锂储能 电池PACK集成生产线项目的议案》。 鉴于锂电池行业竞争加剧，未来市场将会出现供大于求，同时国 际市场订单存在不确定性，经综合分析，同意中大杆塔终止磷酸铁 锂储能电池PACK集成生产线项目的投资。 该议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 公司第九届董事会第二次临时会议决议 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董事会 2024年6月7日 中财网
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