姚记科技(002605):2022年股权激励计划限制性股票回购注销完成
上海姚记科技股份有限公司 关于 2022年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次回购注销2022年股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的限制性股票数量为 12.5万股，涉及激励对象 1名，占回购注销前公司总股本的 0.0302%，本次限制性股票合计回购注销金额为人民币 901,250元。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票的回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本减少 12.5万股。 公司于 2024年 4月 28日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《2022年股权激励计划（草案）》和《2022年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，未满足业绩考核目标的激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。鉴于公司全资子公司大鱼竞技（北京）网络科技有限公司（以下简称“大鱼竞技”）未满足本次激励计划中子公司层面业绩考核的要求，1名激励对象陈松已获授但尚未解除限售的 12.5万股限制性股票由公司进行回购注销。具体内容见巨潮资讯网 2024年 4月 30日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-034）。 截至本公告披露之日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续，现将具体情况公告如下： 一、2022年股权激励计划已履行的审批程序 1、2022年 12月 2日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。同日，公司独立董事就公司《2022年股权激励计划（草案）》发表了独立意见。 2、2022年 12月 2日，公司召开第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实 2022年股权激励计划授予激励对象名单的议案》。 3、2022年 12月 3日到 2022年 12月 13日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年 12月 14日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2022年股权激励计划中激励对象名单的审核意见及公示情况说明》和《监事会关于 2022年股权激励计划授予激励对象名单更正的情况说明》。 4、2022年 12月 19日，公司 2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2022年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2022年 12月 21日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十六次会议。公司董事会对 2022年股权激励计划股票期权进行了授予，股票期权授予人数 129人，授予总数量 1,400.00万份。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次激励计划中规定的授予条件已经成就，授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定，公司监事会对授予条件进行了审核。 6、2022年 12月 21日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十六次会议。公司董事会对 2022年股权激励计划限制性股票进行了授予，限制性股票授予人数 12人，授予总数量 400.00万股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次激励计划中规定的授予条件已经成就，授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定，公司监事会对授予条件进行了审核。 7、2023年 6月 5日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022年股权激励计划股票期权行权价格的议案》和《关于调整 2022年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，独立董事对此发表了独立意见。董事会对 2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行了调整，行权价格由每股 14.91元调整为每股 14.66元，限制性股票回购价格由每股 7.46元调整为每股 7.21元。 8、2023年 10月 30日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，独立董事对此发表了独立意见。公司拟回购注销 1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的10万股限制性股票。 9、2024年 4月 28日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销 2022年股权激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于 2022年股权激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。2022年股权激励计划中股票期权的激励对象由 129人调整至 113人，授予股票期权数量由1,400.00万份调整至 1,258.00万份。注销 30名激励对象未达行权条件的股票期权 142.00万份和 1名激励对象已获授但尚未解除限售的 12.5万股限制性股票。 同时，董事会确认 2022年股权激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就。 10、2024年 5月 21日，公司召开 2023年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同日公司发布《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，履行了债权人通知义务。 二、本次限制性股票回购注销情况 1、回购注销原因及数量 根据《2022年股权激励计划（草案）》和《2022年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，未满足业绩考核目标的激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。鉴于公司全资子公司大鱼竞技未满足本次激励计划中子公司层面业绩考核的要求，1名激励对象陈松已获授但尚未解除限售的12.5万股限制性股票由公司进行回购注销。本次回购注销的限制性股票占回购前公司股本总额的 0.0302%，占本次激励计划授予限制性股票总数的 3.21%。 2、回购价格 根据 2023年 6月 5日公司第六届董事会第二次会议审议通过的《关于调整2022年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，本次回购价格为 7.21元/股。 3、回购的资金来源 本次回购事项，公司应支付的回购价款总额为人民币 901,250元，所需资金来源于公司自有资金。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024年 5月 28日出具了信会师报字【2024】第 ZA13790号的验资报告。截至 2024年 5月 27日止，公司已经向回购对象支付限制性股票 12.5万股回购款 901,250元。 三、本次回购注销完成情况 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销限制性股票 12.5万股事宜已办理完成。 四、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
五、本次回购注销部分限制性股票对公司及可转债转股价格的影响 1、本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，不会影响到公司管理团队、其余激励对象的勤勉尽责。公司管理团队将继续坚持公司战略发展规划，认真履行工作职责，为股东创造最大价值的回报。 2、此次股份变动对可转债转股价格影响较小，未做调整。 六、备查文件 1、立信会计师事务所出具的验资报告 特此公告。 上海姚记科技股份有限公司董事会 2024年 6月 6日 中财网
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