京能置业(600791):京能置业股份有限公司第九届董事会第三十一次临时会议决议
一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第三 十一次临时会议以书面形式发出会议通知，于2024年6月6日在北京 市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室以现场结合 视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事7人，实际出席董事 7人，董事刘德江先生授权董事长昝荣师先生代 为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2023年度环境、 社会及公司治理（ESG）报告的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 同意公司关于 2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议 案，具体内容详见同日披露的《京能置业股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。 度股东大会的通知》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-031号）。 特此公告。 京能置业股份有限公司 董事会 2024年6月7日 ? 报备文件 京能置业股份有限公司第九届董事会第三十一次临时会议决议 中财网
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