三联锻造(001282):2023年年度股东大会决议
芜湖三联锻造股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。 （二）本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 （二）会议主持人：公司董事长孙国奉先生 （三）现场会议召开时间：2024年6月6日（星期四）15:00 （四）现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会议室 （五）网络投票时间：2024年6月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月6日9:15-15:00期间的任意时间。 （六）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （七）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一）出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 85,005,500股，占上市公司总股份的 74.9872％。 其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 84,980,100股，占上市公司总股份的 74.9648％。 通过网络投票的股东 2人，代表股份 25,400股，占上市公司总股份的0.0224％。 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 3人，代表股份 25,500股，占上市公司总股份的 0.0225％。 其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占上市公司总股份的 0.0001％。 通过网络投票的中小股东 2人，代表股份 25,400股，占上市公司总股份的0.0224％。 （三）公司董事（其中独立董事张金先生以视频方式出席）、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023年度董事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意 85,002,300股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对 3,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意22,300股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4510％；反对3,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5490％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。 （二）审议通过《关于 2023年度监事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意 85,002,300股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对 3,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意22,300股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4510％；反对3,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5490％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。 （三）审议通过《关于 2023年度财务决算报告的议案》 总表决情况： 同意 85,002,300股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对 3,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意22,300股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4510％；反对3,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5490％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。 （四）审议通过《关于 2024年度财务预算报告的议案》 总表决情况： 同意 85,002,300股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对 3,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意22,300股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4510％；反对3,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5490％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。 （五）审议通过《关于 2023年度内部控制自我评价报告的议案》 总表决情况： 同意 85,002,300股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对 3,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意22,300股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4510％；反对3,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5490％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。 （六）审议通过《关于 2023年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2024年中期现金分红规划的议案》 总表决情况： 同意85,005,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 25,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。 （七）审议通过《关于公司非独立董事 2024年度薪酬方案的议案》 鉴于本议案涉及孙国奉先生、张一衡先生的薪酬，出于谨慎性原则，孙国奉先生、张一衡先生及其一致行动人作为关联股东对本议案回避表决，因此出席本次会议的股东孙国奉先生、张一衡先生及其一致行动人孙国敏先生、孙仁豪先生，及孙国奉先生作为授权代表人的芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。 总表决情况： 同意 11,500,100股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7796％；反对 25,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2204％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3922％；反对 25,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6078％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。 （八）审议通过《关于公司监事 2024年度薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意 84,980,100股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9701％；反对 25,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0299％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3922％；反对 25,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6078％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。 （九）审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 总表决情况： 同意 85,002,300股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对 3,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意22,300股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4510％；反对3,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5490％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。 （十）审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》 总表决情况： 同意 85,002,300股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对 3,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意22,300股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4510％；反对3,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5490％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。 （十一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》 总表决情况： 同意 85,002,300股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对 3,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意22,300股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4510％；反对3,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5490％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。 （十二）审议通过《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 总表决情况： 同意 85,002,300股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对 3,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意22,300股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4510％；反对3,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5490％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。 （十三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》 总表决情况： 同意 85,002,300股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对 3,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意22,300股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4510％；反对3,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5490％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：罗元清、李思源 （三）结论性意见：综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 五、备查文件 （一）2023年年度股东大会会议决议； （二）北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于芜湖三联锻造股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》。 特此公告 芜湖三联锻造股份有限公司董事会 2024年 6月 7日 中财网
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