禾望电气(603063):深圳市禾望电气股份有限公司2024年第二次临时监事会会议决议
深圳市禾望电气股份有限公司 2024年第二次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定； 2、公司于 2024年 6月 3日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知； 3、本次会议于 2024年 6月 6日以通讯方式召开； 4、本次会议应参会监事 3名，实际参会监事 3名； 5、本次监事会会议由监事会主席陆轲钊先生主持。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2021年及 2023年股票期权激励计划相关事项的议案》 经监事会审查，认为：本次对公司股票期权行权价格进行调整，系因公司2023年年度权益分派已于 2024年 6月 6日实施完成所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》及《2023年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整的规定，不存在损害公司股东利益的情况。 综上，监事会同意将 2021年股票期权激励计划的行权价格由 15.867元/股调整为 15.667元/股；2023年股票期权激励计划的行权价格由 27.589元/股调整为27.389元/股。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2021年及2023年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-051）。 特此公告。 深圳市禾望电气股份有限公司监事会 2024年 6月 7日 中财网
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