天华新能(300390):第六届董事会第十五次会议决议
关于第六届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2024年 6月 6日下午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会议通知已于 2024年 5月 31日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于调整 2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予价格的议案》 因公司实施 2023年年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司 2020年第四次临时股东大会的授权，董事会对 2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予价格进行相应调整。 本次调整后，2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予价格由 10.84元/股调整为 9.85元/股。 关联董事裴振华先生、王珩女士、费赟超先生回避表决。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整 2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予价格的公告》（公告编号：2024-040）。 2、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，由于 2020年限制性股票激励计划中首次授予部分的 6名激励对象及预留授予部分的 1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，且部分激励对象当期计划归属的限制性股票因其个人绩效考核原因不能完全归属，前述人员已获授尚未归属的全部或部分第二类限制性股票合计 12.402万股不得归属并由公司作废。 如在本次董事会审议通过后至办理 2020年限制性股票激励计划的第三个归属期归属股份的登记期间，有激励对象不符合公司 2020年限制性股票激励计划的归属条件的，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。 关联董事裴振华先生、王珩女士、费赟超先生回避表决。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-041）。 3、审议通过《关于公司 2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第三个归属期归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司 2020年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的第三个归属期归属条件已经成就，2020年限制性股票激励计划涉及的 178名首次授予激励对象在第三个归属期可归属的限制性股票数量为 440.973万股，15名预留授予激励对象在第三个归属期可归属的限制性股票数量为 58.110万股，共计 499.083万股。 关联董事裴振华先生、王珩女士、费赟超先生回避表决。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司 2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-042）。 特此公告。 苏州天华新能源科技股份有限公司董事会 中财网
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