汇丽B(900939):上海市金茂律师事务所关于上海汇丽建材股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
,-!"./01234567+ 898:;;<2=>?@+ A&BCD+ 致：上海汇丽建材股份有限公司 EFGH+ 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2024年 6月 6日在上海市浦东新区横桥路 406号三楼会议室召开。上海市金茂律师事务所经公司聘请委派韩春燕律师、路遥律师（以下简称“本所律师”）出席本次会议，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称“《自律监管指引 1号》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海汇丽建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。 为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所得到公司如下保证，即其已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 为出具本法律意见书，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果的合法有效性发表意见如下： EIJH+ 一、 本次股东大会的召集 1.1、 2024年 4月 27日，公司董事会在上海证券交易所网站及《上海证券报》上以公告形式刊登了《上海汇丽建材股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》，定于 2024年 6月 6日召开本次股东大会。 1.2、 经本所律师核查，在上述公告中已经列明了本次股东大会的召集人、召开的时间、会议地点、会议议程、会议出席对象、会议登记、表决方式等事项。本次股东大会已于会议召开 20 日前以公告方式通知了各股东。 1.3、 本所律师认为：本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《自律监管指引 1号》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。 二、 本次股东大会的召开 2.1、 本次股东大会于 2024年 6月 6日下午 14:30在上海市浦东新区横桥路 406号三楼会议室召开，并采取现场投票和网络投票相结合的 方式进行表决。 2.2、 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统。其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 6 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024年 6月 6日的 9:15-15:00。 2.3、 经本所律师审查，本所律师认为：本次股东大会的召开符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规、规范 性文件的规定以及《公司章程》、本次股东大会通知的规定。 三、 出席本次股东大会会议人员的资格 3.1、 经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 7人，代表股份 83,302,796股，占公司股份总数的 45.8968%。其中，法 人股股东及股东代理人 5人，代表股份 83,080,800万股，占公司股 本总额的 45.7745%；流通 B股股东及股东代理人共 2人，代表股 份 221,996股，占公司股本总额的 0.122%。 3.2、 以上股东均为截止 2024年 6月 3日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股 票的股东。 3.3、 公司现任董事、监事、公司高级管理人员以及公司聘请的律师等出席或列席了本次股东大会。 3.4、 本所律师认为：出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文 件的规定以及《公司章程》的规定。 四、 本次股东大会的议案 4.1、 本次股东大会的议案分别为：（1）《公司 2023年年度报告全文及摘要》；（2）《公司 2023年度董事会工作报告》；（3）《公司 2023年度监事会工作报告》；（4）《公司 2023年度财务决算报告》；（5）《公司 2024年度财务预算报告》；（6）《公司 2023年度利润分配 预案》；（7）《公司关于续聘 2024年度审计机构并确定其 2023年 度工作报酬的议案》；（8）《公司关于授权公司经营层使用阶段性 闲置自有资金进行委托理财业务的议案》；（9）《公司关于公司发 起人名称变更登记的议案》。 4.2、 本次股东大会审议的相关议案已经公司第十届董事会第二次会议、第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议审议通过并公告。 4.3、 经本所律师核查，本次股东大会的议案未有修改和变更，亦没有新的议案提出。 4.4、 经本所律师核查，本所律师认为：本次股东大会审议的议案内容与提案方式符合法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。 五、 本次股东大会的表决程序及表决结果 5.1、 本次股东大会现场投票以电子邮件发送表决票方式表决了本次股东大会通知中列明的议案。 5.2、 本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并公布了表决结果。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 7 人，代表股份 83,302,796 股，占公司股份总数的 45.8968%。其中，参加投票的法人股股东及股东代理人 5人，代表 股份 83,080,800股，占公司股本总额的 45.7745%，流通 B股股东 共 2人，代表股份 221,996 股，占公司股本总额的 0.122%。其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计 7 人，代表股份 83,302,796股，占公司股份总数的 45.8968%。 5.3、 本次股东大会逐项审议并通过了全部议案，上述议案均为普通决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。上述第（6）、（7）、（8）项议案对中小投资 者的表决进行了单独计票。 5.4、 本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引 1号》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 !结论） 综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引 1号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。 本法律意见书于 2024年 6月 6日签署，正本四份，无副本。 （以下无正文） 中财网
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