苏豪弘业(600128):苏豪弘业第十届董事会第三十次会议决议
苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议通知于 2024年 6月 3日以电子邮件等方式发出，会议于 2024年 6月 6日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 聘任朱晓冬先生担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。朱晓冬先生简历附后。 本事项已经公司董事会提名委员会、董事会审计与风控委员会审议通过。 会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于公司 2024年度向银行申请授信额度的议案》 会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临 2024-025）。 四、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：临 2024-026）。 五、审议通过《关于为参股公司提供担保的关联交易议案》 会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事罗凌女士回避表决。 本关联交易事项经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于为参股公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：临 2024-027）。 六、审议通过《关于公司及子公司部分资产损失核销的议案》 会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于公司及子公司部分资产损失核销的公告》（公告编号：临 2024-028）。 七、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》 1.修订《苏豪弘业股份有限公司董事会审计与风控委员会工作细则》 2.修订《苏豪弘业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 3.修订《苏豪弘业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《苏豪弘业股份有限公司董事会审计与风控委员会工作细则》《苏豪弘业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《苏豪弘业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 八、审议通过《关于召开公司 2023年年度股东大会的议案》 会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-029）。 特此公告。 苏豪弘业股份有限公司董事会 2024年 6月 7日 朱晓冬先生：1983年 12月生，中共党员，大学学历，学士学位，高级会计师，注册管理会计师 CMA。现任苏豪弘业股份有限公司党委委员、江苏苏豪云商有限公司财务负责人。曾任江苏苏豪国际集团股份有限公司资产财务部总经理、江苏苏豪纺织集团有限公司财务负责人。 中财网
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