华丽家族(600503):华丽家族股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议

时间:2024年06月06日 20:00:29 中财网
原标题:华丽家族:华丽家族股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2024-015
华丽家族股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


华丽家族股份有限公司(以下简称 “公司”)第七届董事会第三十次会议于2024年6月6日就《公司章程》修订相关事项,通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年6月3日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持,会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议,表决通过了如下议案:

一、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步提升公司规范运作及内控管理水平,完善公司治理结构,根据《上市公司章程指引》《独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规,结合本公司实际情况,对照本公司章程的具体条款后,拟对《公司章程》进行修订。详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于修订<公司章程》部分条款的公告》(公告编号:临2024-016)。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)
本议案尚需提交公司股东大会审议。


二、审议并通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024年 6月 21日 14:30在上海市松江区石湖荡镇三新公路 207号会议室召开 2024年第一次临时股东大会。详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-017)。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)
特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇二四年六月六日

  中财网
各版头条