百联股份(600827):百联股份2023年年度股东大会决议

时间:2024年06月06日 20:00:34 中财网
原标题:百联股份:百联股份2023年年度股东大会决议公告

证券代码:600827 900923
证券简称:百联股份 百联B股 公告编号:2024-033
上海百联集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年6月6日
(二)股东大会召开的地点:上海市黄浦区六合路58号新一百大厦16楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数56
其中:A股股东人数36
境内上市外资股股东人数(B股)20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)975,525,394
其中:A股股东持有股份总数961,569,908
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)13,955,486
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%)54.6768
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)53.8946
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)0.7822

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事长张申羽女士主持,会议采用现场投票及网络投票的方式表决,符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人,出席 6人,董事黄震先生、独立董事朱洪超先生因工作原因未出席本次股东大会;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席本次会议;部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1,议案名称:《2023年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股960,994,40899.9401517,5000.053858,0000.0061
B股13,862,58699.334392,9000.665700.0000
普通股合计:974,856,99499.9315610,4000.062658,0000.0059

2、议案名称:《2023年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股960,994,40899.9401517,5000.053858,0000.0061
B股13,862,58699.334392,9000.665700.0000
普通股合计:974,856,99499.9315610,4000.062658,0000.0059

3、议案名称:《2023年年度报告全文及摘要》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股961,034,80899.9444477,1000.049658,0000.0060
B股13,862,58699.334392,9000.665700.0000
普通股合计:974,897,39499.9356570,0000.058458,0000.0060

4、议案名称:《2023年度财务决算和 2024年度财务预算的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例票数比例
    (%) (%)
A股960,957,60899.9363554,3000.057658,0000.0061
B股13,862,58699.334392,9000.665700.0000
普通股合计:974,820,19499.9277647,2000.066358,0000.0060

5、议案名称:《2023年度利润分配方案(预案)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股961,120,10899.9532449,7000.04681000.0000
B股13,862,58699.334392,9000.665700.0000
普通股合计:974,982,69499.9444542,6000.05561000.0000

6、议案名称:《关于续聘会计师事务所进行 2024年度财务审计的议案》 审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股960,957,60899.9363554,3000.057658,0000.0061
B股13,862,58699.334392,9000.665700.0000
普通股合计:974,820,19499.9277647,2000.066358,0000.0060

7、议案名称:《关于续聘会计师事务所进行 2024年度内部控制审计的议案》 审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股961,015,50899.9423554,3000.05761000.0001
B股13,854,28699.2748101,2000.725200.0000
普通股合计:974,869,79499.9328655,5000.06721000.0000

8、议案名称:《关于 2023年度日常关联交易情况及预计 2024年度日常关联交易事项及金额的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股12,462,95295.7411554,3004.25821000.0007
B股13,854,08699.2734101,4000.726600.0000
普通股合计:26,317,03897.5687655,7002.43101000.0003

9、议案名称:《关于 2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股961,124,30899.9537445,5000.04631000.0000
B股13,862,58699.334392,9000.665700.0000
普通股合计:974,986,89499.9448538,4000.05521000.0000

10、议案名称:《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例 (%)
A股9,002,45269.15734,014,80030.84191000.0008
B股13,569,98497.2376385,5022.762400.0000
普通股合计:22,572,43683.68584,400,30216.31381000.0004

11、议案名称:《关于申请开立保函池业务的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股961,092,70899.9504477,1000.04961000.0000
B股13,862,58699.334392,9000.665700.0000
普通股合计:974,955,29499.9416570,0000.05841000.0000

12、议案名称:《关于为上海世博百联商业有限公司申请银行贷款提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股960,975,60899.9382594,2000.06181000.0000
B股13,862,38699.332993,1000.667100.0000
普通股合计:974,837,99499.9295687,3000.07051000.0000

13、议案名称:《关于申请发行不超过 50亿元超短期融资券的议案》 审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股961,124,30899.9537445,5000.04631000.0000
B股13,862,58699.334392,9000.665700.0000
普通股合计:974,986,89499.9448538,4000.05521000.0000

14、议案名称:《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)
A股961,079,50899.9490490,3000.05101000.0000
B股13,854,28699.2748101,2000.725200.0000
普通股合计:974,933,79499.9394591,5000.06061000.0000

(二)累积投票议案表决情况
15.00、《关于选举公司第十届董事会董事(非独立董事)的议案》
议案序号议案名称得票数得票数占 出席会议 有效表决 权的比例是否 当选
   (%) 
15.01董事候选人张申羽女士975,360,30199.9831
15.02董事候选人周昱先生974,904,89599.9364
15.03董事候选人李劲彪先生974,904,90199.9364
15.04董事候选人陆红花女士974,905,09599.9364
15.05董事候选人曹海伦先生974,904,89599.9364
15.06董事候选人杨琴女士974,905,09599.9364
16.00、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

议案序号议案名称得票数得票数占 出席会议 有效表决 权的比例 (%)是否 当选
16.01独立董事候选人王志强先生969,160,54799.3475
16.02独立董事候选人蒋青云先生975,146,39499.9611
16.03独立董事候选人钱学锋先生974,914,19799.9373
17.00、《关于选举公司第十届监事会监事的议案》

议案序号议案名称得票数得票数占 出席会议 有效表决 权的比例 (%)是否 当选
17.01监事候选人杨阿国先生974,932,49899.9392
17.02监事候选人李峰先生969,263,04499.3581

(三)现金分红分段表决情况

 同意 反对 弃权 
 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股 5%以上普 通股股东849,631,332100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通 股股东98,921,224100.000000.000000.0000
持股 1%以下普 通股股东12,567,55296.5446449,7003.45461000.0008
其中:市值 50 万以下普通股 股东5,840,01198.1793108,2001.81901000.0017
市值 50万以上 普通股股东6,727,54195.1691341,5004.830900.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意 反对 弃权 
  票数比例(%)票数比例(%)票数比例 (%)
1《2023年度董事会工作报告》26,304,43897.5220610,4002.263058,0000.2150
2《2023年度监事会工作报告》26,304,43897.5220610,4002.263058,0000.2150
3《2023年度报告全文及摘要》26,344,83897.6717570,0002.113258,0000.2151
4《2023年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》26,267,63897.3855647,2002.399558,0000.2150
5《2023年度利润分配方案(预 案)》26,430,13897.9880542,6002.01171000.0003
6《关于续聘会计师事务所进 行 2024年度财务审计的议 案》26,267,63897.3855647,2002.399558,0000.2150
7《关于续聘会计师事务所进 行2024年度内部控制审计的 议案》26,317,23897.5694655,5002.43021000.0004
8《关于2023年度日常关联交 易情况及预计2024年度日常 关联交易事项及金额的议案》26,317,03897.5687655,7002.43101000.0003
9《关于2024年度向银行申请 综合授信额度的议案》26,434,33898.0035538,4001.99611000.0004
10《关于与百联集团财务有限 责任公司签订<金融服务协 议>暨关联交易的议案》22,572,43683.68584,400,30216.31381000.0004
11《关于申请开立保函池业务 的议案》26,402,73897.8864570,0002.11321000.0004
12《关于为上海世博百联商业 有限公司申请银行贷款提供 担保的议案》26,285,43897.4515687,3002.54811000.0004
13《关于申请发行不超过50亿 元超短期融资券的议案》26,434,33898.0035538,4001.99611000.0004
14《关于第十届董事会独立董 事津贴的议案》26,381,23897.8067591,5002.19291000.0004
15.00《关于选举公司第十届董事 会董事(非独立董事)的议案》      
15.01董事候选人张申羽女士26,807,74599.387900.000000.0000
15.02董事候选人周昱先生26,352,33997.699500.000000.0000
15.03董事候选人李劲彪先生26,352,34597.699600.000000.0000
15.04董事候选人陆红花女士26,352,53997.700300.000000.0000
15.05董事候选人曹海伦先生26,352,33997.699500.000000.0000
15.06董事候选人杨琴女士26,352,53997.700300.000000.0000
16.00《关于选举公司第十届董事 会独立董事的议案》      
16.01独立董事候选人王志强先生20,607,99176.402800.000000.0000
16.02独立董事候选人蒋青云先生26,593,83898.594900.000000.0000
16.03独立董事候选人钱学锋先生26,361,64197.734000.000000.0000
17.00《关于选举公司第十届监事 会监事的议案》      
17.01监事候选人杨阿国先生26,379,94297.801900.000000.0000
17.02监事候选人李峰先生20,710,48876.782800.000000.0000

(五)关于议案表决的有关情况说明
议案八、议案十为关联交易,公司控股股东及一致行动人百联集团有限公司、上海百联控股有限公司、上海豫赢企业管理有限公司回避表决。

三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:马敏英、谢嘉湖
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;召集人资格合法有效;出席会议人员资格合法有效;会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;表决结果合法有效。


特此公告。


上海百联集团股份有限公司董事会
2024年6月7日


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