瀚川智能(688022):上海君澜律师事务所关于苏州瀚川智能科技股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书
关于苏T瀚Y智能科技股份p限公? 2023??度股东大会的法律意见书 ??苏T瀚Y智能科技股份p限公? y据:中华人民共和国公?法;?以Q简称<:公?法;=ā:中华人民共 和国证券法;:P市公?股东大会规则;?以Q简称<:股东大会规则;=ā等 法律1法规1规章1规范性文t及:苏T瀚Y智能科技股份p限公?章程;?以 Q简称<:公?章程;=ā的规定，P海君澜律师?ó所?以Q简称<本所=ā 接?苏T瀚Y智能科技股份p限公??以Q简称<公?=ā的委托，指派本所律师出席公?2023??度股东大会?以Q简称<本次股东大会=ā，并就本次股东大会的召集1召开程序及表决程序1表决结果等?项出x本法律意见书2 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用2本所律师\意将本法律意见书随公?本次股东大会w他信息披露资料一并公告2 本所律师按照律师行业公认的业ó标准1道德规范和勤勉}°的精神，对本次股东大会所涉及的p关?项和相关文t进行了必要的x查和验证，现出x法律意见如Q? 一1 本次股东大会的召集1召开程序 1.1 本次股东大会由公?董?会召集2 公?董?会于 2024? 4o 22日召开第O届董?会第D次会议，审议通过 了:关于公? 2023?度董?会工作报告的议案;:关于公? 2023?度ˉ ó决算报告的议案;:关于公? 2023??度报告全文及w摘要的议案; :关于公? 2023??度利润分配预案的议案;:关于公?董? 2024?度 薪酬的议案;:关于公?及子公?申请综合授信及为子公?提供担保额度 预计的议案;:关于ù更注册资本及修改公?章程并办理工商ù更登记的议案;:关于 2024?度日常关联交易预计的议案;:关于制定<会计师? ó选聘制度>的议案;及:关于续聘 2024?度审计机构的议案;等议案2 公?监?会于 2024? 4o 22日召开第O届监?会第D次会议，审议通过 了:关于公? 2023?度监?会工作报告的议案;:关于公? 2023?度ˉ ó决算报告的议案;:关于公? 2023??度报告全文及w摘要的议案; :关于公? 2024?第一季度报告的议案;:关于公? 2023?度募集资金 存放P使用情况的专项报告的议案;:关于公? 2023?度利润分配预案 的议案;:关于公?监? 2024?度薪酬的议案;:关于公?及子公?申 请综合授信及为子公?提供担保额度预计的议案;:关于开展外汇套期保值业ó的议案;:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案;:关于 2024?度日常关联交易预计的议案;:关于x销部分应收款项的议案;:关于公? 2023?度内部?制评?报告的议案;及:关于续聘 2024?度 审计机构的议案;2 公?董?会于 2024? 5o 15日召开第O届董?会第四次会议，审议通过 了:关于作废 2021?及 2022?限制性股票激励计划部分已授予尚未_属的限制性股票的议案;:关于提请股东大会授权董?会以简易程序向特定对象发行股票的议案;:关于聘任董?会秘书的议案;:关于开展应收账 款保理业ó的议案;及:关于提议召开公? 2023??度股东大会的议案;，决定于 2024? 6o 6日召开本次股东大会2 公?董?会于 2024? 5o 17日在:中国证券报;:P海证券报;:证券 时报;以及P海证券交易所网站?www.sse.com.cnāP公告了本次股东大会通知2会议通知载明了会议的基本情况1股权登记日1会议日期1地点1提交会议审议的?项1出席会议股东的登记办法1股东出席会议的方式1投资者参ò网络投票的操作流程等?项2 公?董?会于 2024? 5o 29日在P海证券交易所网站?www.sse.com.cnāP刊载了本次股东大会资料2 1.2 本次股东大会采×现场和网络相结合的方式召开2 网络投票x体时间为?采用P海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票台的投票时间为股东大会召开`日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00ā通过互联网投票台的投票时间为股东大会召开`日的 9:15-15:002本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排2 现场会议于 2024? 6o 6日 14点 30分在江苏省苏T市工业园区听涛路32÷会议室召开，召开时间1地点P:关于召开 2023??度股东大会的 通知;?公告编÷?2024-030ā内容一?2 综P，本所律师认为，本次股东大会的召集1召开程序符合:公?法;:股东大会规则;等法律1法规1规章1规范性文t及:公?章程;的规定2 D1 出席本次股东大会人员的资格 2.1 本次股东大会的股权登记日为 2024? 5o 28日2y据中国证券登记结算p限°任公?P海分公?提供的截ó股权登记日收市^的股东]册，公? 总股本为 175,878,324股，扣除回购的股票 5,419,344股，p表决权的股份总数为 170,458,980股2 2.2 y据本所律师对现场出席本次股东大会人员所持股票账户1身份证明及相关授权委托书等相关资料进行的现场查验，本次股东大会现场出席股东的资格合法p效2 2.3 y据P证所信息网络p限公?在本次股东大会网络投票结束^提供给公?的投票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东大会的股东共计 23]，代表p表决权股份 67,916,370股，占公?p表决权股份总数的 39.8432%2 综P，本所律师认为，P述出席会议人员的资格符合法律1法规1规章1 规范性文t及:公?章程;的p关规定2 O1 本次股东大会审议的议案 本次股东大会审议并表决了以Q议案? 1.:关于公? 2023?度董?会工作报告的议案;ā 2.:关于公? 2023?度监?会工作报告的议案;ā 3.:关于公? 2023?度ˉó决算报告的议案;ā 4.:关于公? 2023??度报告全文及w摘要的议案;ā 5.:关于公? 2023??度利润分配预案的议案;ā 6.:关于公?董? 2024?度薪酬的议案;ā 7.:关于公?监? 2024?度薪酬的议案;ā 8.:关于公?及子公?申请综合授信及为子公?提供担保额度预计的议 案;ā 9.:关于ù更注册资本及修改公?章程并办理工商ù更登记的议案;ā 10.:关于 2024?度日常关联交易预计的议案;ā 11.:关于制定<会计师?ó所选聘制度>的议案;ā 12.:关于续聘 2024?度审计机构的议案;ā 13.:关于提请股东大会授权董?会以简易程序向特定对象发行股票的议案;2 经本所律师x验，以P议案P本次股东大会通知所列的议案一?，O存在 会议现场修改议案1提出临时提案及对该等提案进行表决的情形2 四1 本次股东大会的表决程序P表决结果 4.1 本次股东大会对P述各项议案采×现场投票和网络投票相结合的方式2 4.2 现场表决前，股东大会è举了两]股东代表参ò计票和监票，并由该两]股东代表P一]监?及本所律师共\负°计票和监票2 4.3 本次会议网络表决于 2024? 6o 6日Q午 3时结束2P证所信息网络p限公?向公?提供了本次会议投票表决结果2 4.4 经x验表决结果，本次股东大会的议案均获通过2 本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合:公?法;:股东大会规则;和:公?章程;的规定，表决结果合法p效2 五1 结论意见 综P，本所律师认为?公?本次股东大会的召集和召开程序1出席本次股东大会人员的资格1本次股东大会的表决程序和表决结果等相关?宜符合:公?法;及:股东大会规则;等p关法律1法规1规章1规范性文t以 及:公?章程;的规定ā本次股东大会的决议合法p效2 ?以Q无正文，Q页为本法律意见书的结~和签署页ā 中财网
 |