延华智能(002178):2023年年度股东大会决议
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时间：2024年06月06日 21:01:25 中财网 |
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原标题:
延华智能:2023年年度股东大会决议公告
证券代码：002178 证券简称：
延华智能 公告编号：2024-031
上海
延华智能科技（集团）股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长龚保国先生。
3、现场会议地点：上海市西康路1255号普陀科技大厦17楼多
功能报告厅。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年6月6日（星期四）下午15:00；
（2）网络投票时间：2024年6月6日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年6月6日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年6
月6日 9:15—15∶00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计12
人，代表股份239,994,294股，占公司总股本的33.6998%。其中：
1、现场会议股东出席情况
现场出席会议的股东5人，代表股份191,373,257股，占公司总
股本的26.8725%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东7人，代表股份48,621,037股，占公司总
股本的6.8273%。
3、参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份752,300股，占
公司总股本的0.105637%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代
表有表决权的股份为400股，占公司总股本的0.000056%。通过网络
投票的中小股东 6人，代表股份 751,900股，占公司总股本的
0.105581%。
公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了本次会议，北京市两
高（上海）律师事务所张承宜律师、崔源律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下
议案：
1、《2023年年度报告全文及摘要》
| | 参加表决的
股数 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 总体表决
情况 | 239,994,294 | 239,264,794 | 99.6960% | 719,300 | 0.2997% | 10,200 | 0.0043% |
| 中小股东
表决情况 | 752,300 | 22,800 | 3.0307% | 719,300 | 95.6135% | 10,200 | 1.3558% |
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
2、《2023年度董事会工作报告》
| | 参加表决的
股数 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 总体表决
情况 | 239,994,294 | 239,264,794 | 99.6960% | 719,300 | 0.2997% | 10,200 | 0.0043% |
| 中小股东
表决情况 | 752,300 | 22,800 | 3.0307% | 719,300 | 95.6135% | 10,200 | 1.3558% |
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
3、《2023年度监事会工作报告》
| | 参加表决的
股数 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 总体表决
情况 | 239,994,294 | 239,264,894 | 99.6961% | 719,300 | 0.2997% | 10,100 | 0.0042% |
| 中小股东
表决情况 | 752,300 | 22,900 | 3.0440% | 719,300 | 95.6135% | 10,100 | 1.3425% |
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
4、《2023年度财务决算报告》
| | 参加表决的
股数 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 总体表决
情况 | 239,994,294 | 239,264,894 | 99.6961% | 719,300 | 0.2997% | 10,100 | 0.0042% |
| 中小股东
表决情况 | 752,300 | 22,900 | 3.0440% | 719,300 | 95.6135% | 10,100 | 1.3425% |
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
5、《2023年度利润分配预案》
| | 参加表决的
股数 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 总体表决
情况 | 239,994,29
4 | 239,264,89
4 | 99.6961% | 719,300 | 0.2997% | 10,100 | 0.0042% |
| 中小股东
表决情况 | 752,300 | 22,900 | 3.0440% | 719,300 | 95.6135% | 10,100 | 1.3425% |
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
6、《关于聘任公司2024年度财务审计机构的议案》
| | 参加表决的
股数 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 总体表决
情况 | 239,994,29
4 | 239,264,89
4 | 99.6961% | 719,300 | 0.2997% | 10,100 | 0.0042% |
| 中小股东
表决情况 | 752,300 | 22,900 | 3.0440% | 719,300 | 95.6135% | 10,100 | 1.3425% |
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
7、《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》
| | 参加表决的
股数 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 总体表决 | 239,994,29 | 239,242,29 | 99.6867% | 741,900 | 0.3091% | 10,100 | 0.0042% |
| 情况 | 4 | 4 | | | | | |
| 中小股东
表决情况 | 752,300 | 300 | 0.0399% | 741,900 | 98.6176% | 10,100 | 1.3425% |
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
| | 参加表决的
股数 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 总体表决
情况 | 239,994,29
4 | 239,242,29
4 | 99.6867% | 741,900 | 0.3091% | 10,100 | 0.0042% |
| 中小股东
表决情况 | 752,300 | 300 | 0.0399% | 741,900 | 98.6176% | 10,100 | 1.3425% |
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
9、《关于董监高薪酬方案的议案》
| | 参加表决的
股数 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 总体表决
情况 | 239,994,29
4 | 239,242,29
4 | 99.6867% | 741,900 | 0.3091% | 10,100 | 0.004
2% |
| 中小股东
表决情况 | 752,300 | 300 | 0.0399% | 741,900 | 98.6176% | 10,100 | 1.342
5% |
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
10、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采取了累积投票制，对提名的董事进行表决如下：
（1） 选举胡新宇先生为第六届董事会非独立董事
| | 所获得的选举票数 | 出席会议有效表决
权股份总数 | 比例 |
| 总体表决情况 | 239,242,299 | 239,994,294 | 99.6867% |
| 中小股东表决情况 | 305 | 752,300 | 0.0405% |
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
胡新宇先生当选公司第六届董事会非独立董事。公司董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
（2） 选举潘志先生为第六届董事会非独立董事
| | 所获得的选举票数 | 出席会议有效表决
权股份总数 | 比例 |
| 总体表决情况 | 239,242,299 | 239,994,294 | 99.6867% |
| 中小股东表决情况 | 305 | 752,300 | 0.0405% |
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
潘志先生当选公司第六届董事会非独立董事。公司董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
（3） 选举苏燕女士为第六届董事会非独立董事
| | 所获得的选举票数 | 出席会议有效表决
权股份总数 | 比例 |
| 总体表决情况 | 239,242,299 | 239,994,294 | 99.6867% |
| 中小股东表决情况 | 305 | 752,300 | 0.0405% |
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
苏燕女士当选公司第六届董事会非独立董事。公司董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
（4） 选举王菁女士为第六届董事会非独立董事
| | 所获得的选举票数 | 出席会议有效表决
权股份总数 | 比例 |
| 总体表决情况 | 239,242,299 | 239,994,294 | 99.6867% |
| 中小股东表决情况 | 305 | 752,300 | 0.0405% |
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
王菁女士当选公司第六届董事会非独立董事。公司董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
11、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查
无异议。
本议案采取了累积投票制，对提名的董事进行表决如下：
（1）选举张照东先生为第六届董事会独立董事
| | 所获得的选举票数 | 出席会议有效表决
权股份总数 | 比例 |
| 总体表决情况 | 239,242,298 | 239,994,294 | 99.6867% |
| 中小股东表决情况 | 304 | 752,300 | 0.0404% |
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
张照东先生当选公司第六届董事会独立董事。公司董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
（2）选举马晓鲁女士为第六届董事会独立董事
| | 所获得的选举票数 | 出席会议有效表决
权股份总数 | 比例 |
| 总体表决情况 | 239,242,298 | 239,994,294 | 99.6867% |
| 中小股东表决情况 | 304 | 752,300 | 0.0404% |
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
马晓鲁女士当选公司第六届董事会独立董事。公司董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
（3）选举刘荣女士为第六届董事会独立董事
| | 所获得的选举票数 | 出席会议有效表决
权股份总数 | 比例 |
| 总体表决情况 | 239,242,298 | 239,994,294 | 99.6867% |
| 中小股东表决情况 | 304 | 752,300 | 0.0404% |
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
刘荣女士当选公司第六届董事会独立董事。公司董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。
12、《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的
议案》
本议案采取了累积投票制，对提名的监事进行表决如下：
（1）选举孟广伟先生为第六届监事会非职工代表监事
| | 所获得的选举票数 | 出席会议有效表决
权股份总数 | 比例 |
| 总体表决情况 | 239,242,297 | 239,994,294 | 99.6867% |
| 中小股东表决情况 | 303 | 752,300 | 0.0403% |
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
孟广伟先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。
（2）选举马连福先生为第六届监事会非职工代表监事
| | 所获得的选举票数 | 出席会议有效表决
权股份总数 | 比例 |
| 总体表决情况 | 239,242,297 | 239,994,294 | 99.6867% |
| 中小股东表决情况 | 303 | 752,300 | 0.0403% |
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
马连福先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
北京市两高（上海）律师事务所张承宜律师、崔源律师出席并见证
了本次会议，认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员、召集人以及本次股东大会提出临时提案的股东资格均合法有效，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《上海
延华智能科技（集团）股份有限公司 2023年年度股东
大会会议决议》
2、《北京市两高（上海）律师事务所关于上海
延华智能科技（集
团）股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
上海
延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2024年6月7日
中财网
