*ST莫高(600543):莫高股份第十届董事会第十四次会议决议
甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长杜广真先生提议，公司于2024年5月30日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2024年6月5日下午在甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心23层公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事金宝山先生以通讯方式出席并行使表决权。会议由董事长杜广真先生主持，监事会成员、高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于修订公司章程的议案》。同意修订公司章程，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。 （二）《关于修订公司独立董事制度的议案》。同意修订公司独立董事制度，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。 （三）《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。 （四）《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。 （五）《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。 （六）《关于修订公司内幕信息知情人管理制度的议案》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。 （七）《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。同意2024年6月28日下午15：00召开2023年年度股东大会，股权登记日为2024年6月21日。（具体内容详见公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-45） 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董 事 会 二○二四年六月七日 中财网
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