诺唯赞(688105):诺唯赞2023年年度股东大会决议
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时间：2024年06月06日 21:06:08 中财网 |
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原标题:
诺唯赞:
诺唯赞2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688105 证券简称：
诺唯赞 公告编号：2024-038
南京
诺唯赞生物科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年6月6日
（二） 股东大会召开的地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园D2栋公司1楼报告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 普通股股东人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 263,382,446 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 263,382,446 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.6276 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.6276 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹林先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，其中公司独立董事蔡江南先生因公出差，通过线上方出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，其中公司监事冯速先生因公出差，通过线上方式出席本次会议；
3、 公司董事会秘书黄金先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 263,382,446 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 263,382,446 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 263,382,446 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于2024年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 262,187,293 | 99.5462 | 1,195,153 | 0.4538 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 263,382,446 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 263,382,446 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于2023年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 263,382,446 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 263,382,446 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 263,382,446 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 263,382,446 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 263,098,761 | 99.8922 | 283,685 | 0.1078 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 263,382,246 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
13-01、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 262,091,632 | 99.5099 | 1,290,814 | 0.4901 | 0 | 0.0000 |
13-02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 262,091,632 | 99.5099 | 1,290,814 | 0.4901 | 0 | 0.0000 |
13-03、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 262,091,632 | 99.5099 | 1,290,814 | 0.4901 | 0 | 0.0000 |
13-04、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 262,091,632 | 99.5099 | 1,290,814 | 0.4901 | 0 | 0.0000 |
14、 议案名称：《关于变更回购股份方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 263,382,446 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
15、 议案名称：《关于2024年中期分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 263,382,446 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 6 | 《关于2023年度利润分配预案的议案》 | 13,914,544 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于2023年度计提资产减值准备及核销部
分资产的议案》 | 13,914,544 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》 | 13,914,544 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》 | 13,914,544 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 13,914,544 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品
的议案》 | 13,630,859 | 97.9612 | 283,685 | 2.0388 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 《关于2024年中期分红方案的议案》 | 13,914,544 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案6、7、8、9、10、11、15对中小投资者进行了单独计票。议案12、13、14为特别决议议案，已获得出席本次会议股东
或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：徐莹、郦苗苗
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南京
诺唯赞生物科技股份有限公司
董事会
2024年6月7日
中财网
