长虹能源(836239):第三届董事会第二十九次会议决议
四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 6月 6日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 6月 4日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于湖南聚和源投资扩建中方形聚合物锂电池产线的议案》 1.议案内容： 随着智能门锁、无线快充、无人机、机器人等市场领域对锂电池产品需求快速增长，控股子公司深圳长虹聚和源科技有限公司（以下简称“深圳聚和源”）中方形锂电池订单量急剧增加。为解决深圳聚和源中方形电芯产能瓶颈，满足市场客户增量订单需求，促进深圳聚和源业务进一步发展，同意深圳聚和源全资子公司湖南长虹聚和源科技有限公司（以下简称“湖南聚和源”）投资扩建中方形聚合物锂离子电池（卷绕）生产线，项目总投资预算 6300万元，形成新增日产 3万只中方形聚合物锂电池产能。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《第三届董事会第二十九次会议决议》 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会 2024年 6月 6日 中财网
 |