中国船舶(600150):中国船舶关于2023年年度股东大会增加临时提案
中国船舶工业股份有限公司 关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024年6月18日 3. 股权登记日
二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国船舶工业集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024年 4月 27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有50.42%股份的股东中国船舶工业集团有限公司，在2024年6月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构的议案》，主要内容为：续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，对公司年度财务报告进行审计，并出具审计报告，年度财务报告审计费用396万元（含审计期间交通食宿费用）。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。 公司已于2024年6月6日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过上述议案，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。会前，上述议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 三、 除了上述增加临时提案外，于2024年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年6月18日 14点30分 召开地点：上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年6月18日 至2024年6月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案1-4已经公司于2024年4月26日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过。上述议案5已经公司于2024年6月6日召开的第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过。 会议决议公告已于2024年4月27日、6月7日分别刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 2、特别决议议案：无 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-5 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 中国船舶工业股份有限公司董事会 2024年6月7日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 授权委托书 中国船舶工业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月附件：授权委托书 授权委托书 中国船舶工业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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