生 意 宝(002095):第六届董事会第十一次（临时）会议决议
浙江网盛生意宝股份有限公司 第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次（临时）会议于2024年5月31日以书面形式发出会议通知，于2024年6月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开（其中董事陈德人、吕钢以通讯表决方式出席会议）。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长孙德良先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下： 一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的议案》。 本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2024年6月8日的《证券时报》上刊登的《关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的公告》（公告编号：2024-018）。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议》。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 本次董事会决定于2024年6月24日（星期一）在浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-019）登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2024年6月8日的《证券时报》上。 特此公告。 浙江网盛生意宝股份有限公司 董 事 会 二○二四年六月八日 中财网
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