中 鲁Ｂ(200992):召开2024年第二次临时股东大会的通知
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第十七次会议(临时会议)审议通过了关于 召开2024年第二次临时股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规 则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间:2024年6月24日（星期一）15:00 2.网络投票时间:2024年6月24日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行的网络投票时间为9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投 票相结合的表决方式。 （六）会议的股权登记日：2024年6月17日 B股股东应在2024年6月12日（即B股股东能参会的最后 交易日）或更早买入公司股票方可参会。 （七）出席对象 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理；于股 权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员； 3.公司聘请的律师； 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）会议地点：青岛市崂山区仙霞岭路31号公司会议室。 二、会议审议事项 （一）议案名称及提案编码表
上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，以上 议案的内容详见2024年5月22日披露于《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。 （三）其他说明 1.为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次股东 大会议案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进 行公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人 员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 2.提案1.00属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 三、会议登记等事项 （一）股东大会登记方法 1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户 卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代 表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还 须持法人授权委托书和出席人身份证。 2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡 及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须 持有出席人身份证和授权委托书。 （二）登记时间：2024年6月21日（9:00—11:30、13：30— 16:00）。 （三）登记地点：青岛市崂山区仙霞岭路31号公司董事会 办公室。 （四）其他事项：异地股东可用信函或传真方式登记（须在 2024年6月21日下午16：00前送达或传真至公司）。 （五）会议联系方式 联系人：唐运涛 兰天阳 电 话：0532-55715968 传 真：0532-55719258 邮 箱：[email protected] （六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及 交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联 网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。 五、备查文件 1.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第十六 次会议决议。 2.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第十七 次会议（临时会议）决议。 特此公告。 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 2024年6月8日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360992”， 投票简称为“中鲁投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司 股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股 东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票 超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。 如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
（1）选举非独立董事（应选人数为3位）股东所拥有的选举 票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3位非独立董事候选人中任 意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事（应选人数为2位）股东所拥有的选举票 数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2位独立董事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （3）选举监事（应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股 东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议 案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2024年6月24日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月24日上午 9：15，结束时间为2024年6月24日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。 附件2 授权委托书 兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人名称： 委托人持股数： 股 委托人股东账号： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托人签字（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日 中财网
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