中 鲁Ｂ(200992):第八届董事会第十七次会议（临时会议）决议
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议（临时会议） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第 八届董事会第十七次会议（临时会议），于2024年6月5日以 电话和电子邮件方式通知各位董事。于2024年6月7日以通讯 方式召开，应出席董事5名，亲自出席董事5名，会议由董事 长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了《关于审议召开2024 年第二次临时股东大会的议案》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编 号：2024-25）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十七 次会议（临时会议）决议。 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 中财网
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