海泰科(301022):第二届董事会第二十一次会议决议
青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2024年 6月 7日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于 2024年 6月 3日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出，考虑本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应到董事 7人，实到董事 7人，会议由董事长孙文强先生主持。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于不向下修正“海泰转债”转股价格的议案》 公司董事会决定本次不向下修正“海泰转债”转股价格，且自本次董事会次一交易日起未来三个月内（即 2024年 6月 11日至 2024年 9月 10日），如再次触发“海泰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024年9月 11日起算，若再次触发“海泰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海泰转债”的转股价格向下修正权利。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正海泰转债转股价格的公告》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得表决通过。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 2024年 6月 7日 中财网
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