精华制药(002349):2024年第一次临时股东大会法律意见书
关于精华制药集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会法律意见书 致：精华制药集团股份有限公司 受贵公司的委托，北京市盈科(南通)律师事务所（以下简称“本 所”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法 律、法规、规章及《精华制药集团股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的有关规定，就贵公司2024年第一次临时股东 大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜，出具本法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东 大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法 律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意 见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的 相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的 而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见之目的，本所委派张迎军律师、汪秋语律师 列席了贵公司本次股东大会会议，并根据现行法律、法规的有关规 定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查 和验证。在此基础上，本所律师发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1、根据贵公司2024年5月21日公告《关于召开2024年第一 次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”），贵公司董事会已就本次股东大会的召开做出决议，并于会议召开十 五日前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》有关本次股东大 会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。 2、根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票与网络 投票相结合方式。 3、根据本所律师的见证，贵公司于2024年6月7日下午14:30在 公司会议室召开本次股东大会现场会议，会议由公司董事长尹红宇 先生主持。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2024年6月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00； 本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年6月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 4、根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地 点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地 点、方式、提交会议审议的事项一致。 综上，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。 二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格 1、出席会议股东总体情况 出席本次会议的股东及股东代理人10人，代表股份 285,347,635股，占公司有表决权股份总数的35.0472%。其中：参 加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人2名，代表股份 282,894,126股，占有表决权股份总数的34.7459%；参加本次股东 大会网络投票的股东8名，代表股份2,453,509股，占有表决权股 份总数的0.3013%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人2名，代表 3、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东共8人，代表股份 2,453,509股，占有表决权股份总数的0.3013%。 根据贵公司从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下载 的表明贵公司截至2024年6月3日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。 根据本所律师的核查，上述股东或股东代表均出席了本次股东 大会。根据本所律师的核查，本次会议的召集人为贵公司董事会， 部分董事、监事以及高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。 三、关于本次股东大会的表决程序 根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投 票与网络投票相结合方式表决，并对列入本次股东大会议程的提案 进行了表决。股东大会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表 共同负责记票和监票。 本次股东大会审议通过了以下议案： 1、《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》； 表决结果：同意285,346,935股，占出席会议股东所持有效表 决权股份总数99.9998%；反对700股，占出席会议股东所持有效表 决权股份总数0.0002%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权 股份总数的0%。 出席本次会议中小投资者表决情况：同意5,352,275股，占出 席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9869%；反对700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0131%； 弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。 四、结论意见 综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的的召集和召开程 股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。本所同意将本法律意 见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。 （以下无正文，为《关于精华制药集团股份有限公司2024年第 一次临时股东大会的法律意见书》签字页） 北京市盈科(南通)律师事务所 负责人： 经办律师： ________________ _______________ 鲁宏力 汪秋语律师 _______________ 张迎军律师 二零二四年六月七日 中财网
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