中金岭南(000060):第九届董事会第三十次会议决议
证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2024-063 债券代码:127020 债券简称:中金转债 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 三十次会议经全体董事同意豁免会议通知期限,于 2024年 6 月 7日以通讯方式召开。会议由董事长喻鸿主持,应到董事 7名,实到董事 7名,达法定人数。公司监事列席了会议, 会议符合《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的 有关规定。 会议审议通过如下决议: 一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第三十次会 议通知期限的议案》; 同意豁免召开第九届董事会第三十次会议的会议通知期 限,定于 2024年 6月 7日以通讯方式召开第九届董事会第三 十次会议。 表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票 二、审议通过《关于变更第九届董事会非独立董事的议 案》; 2024年 6月 5日,公司第九届董事会董事胡逢才先生、黄 洪刚先生向董事会递交了书面辞职报告,胡逢才先生、黄洪 刚先生均因工作变动原因申请辞去公司董事以及董事会各 专门委员会委员职务,不再继续在本公司及控股子公司担任 职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,胡逢才先生、 黄洪刚先生此次离职不会导致公司董事会成员低于法定最 低人数,胡逢才先生、黄洪刚先生的辞职自辞职报告送达董 事会时生效。董事会对胡逢才先生、黄洪刚先生在任期内为 公司所做的贡献表示衷心感谢! 现根据《公司法》《公司章程》有关规定,提名李蒲林先 生、李珊女士为公司第九届董事会非独立董事候选人,董事 任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满 日止。 此议案尚须提请公司股东大会以累积投票方式审议通过。 表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票 三、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会 委员的议案》; 现根据公司《董事会专门委员会工作细则》,补选郭磊先 生为公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。 补选后公司第九届董事会四个专门委员会名单如下: (一)战略委员会: 召集人:董事长喻鸿 委员:潘文皓、郭磊、黄俊辉、罗绍德、尉克俭 (二)提名委员会: 召集人:独立董事尉克俭 委员:郭磊、黄俊辉、罗绍德 (三)薪酬与考核委员会: 召集人:独立董事黄俊辉 委员:郭磊、黎锦坤、罗绍德、尉克俭 (四)审计与合规管理委员会: 召集人:独立董事罗绍德 委员:黎锦坤、黄俊辉、尉克俭 公司第九届董事会各专门委员会补选委员任期自本次董 事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。 表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票 四、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的 通知》; 定于 2024年 6月 25日下午 14:30,在深圳市中国有色大 厦 24楼多功能厅召开公司 2024年第二次临时股东大会。 表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票 此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2024年 6月 8日 中财网
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