祥龙电业(600769):武汉祥龙电业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议
证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号: 2024-010 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称“公司”或“祥龙电业”)第十一届董事会第六次会议通知于2024年6月3日以电子邮件或书面 方式通知各位董事,会议于2024年6月7日以通讯方式召开,应到 董事7人,实到董事7人。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于制定《武汉祥龙电业股份有限公司会计师事务所选聘 管理制度》的议案 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。议案获通过。 内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股 份有限公司会计师事务所选聘管理制度》。 公司第十一届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过本 议案。 武汉祥龙电业股份有限公司董事会 2024年6月7日 中财网
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