江西铜业(600362):江西铜业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议
证券代码:600362 证券简称:江西铜业 公告编号:临2024-034 债券代码:137816 债券简称:22江铜01 江西铜业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。江西铜业股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第一 次会议,于2024年6月7日以书面形式召开,公司9名董事均 参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《江西铜业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关法律法规及规范性文件的规定,会议审议并通 过了如下决议: 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于选举郑高清先 生为公司第十届董事会董事长的议案》 鉴于公司已于2024年6月6日召开的2023年年度股东大会 选举第十届董事会(新一届董事会)成员,现根据《公司法》及 《公司章程》有关规定,选举郑高清先生为公司第十届董事会董 事长。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票 二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于选举周少兵先 生为公司第十届董事会副董事长的议案》 鉴于公司已于2024年6月6日召开的2023年年度股东大会 选举第十届董事会(新一届董事会)成员,现根据《公司法》及 《公司章程》有关规定,选举周少兵先生为公司第十届董事会副 董事长。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票 三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于更新董事会各 专业委员会成员的议案》 (一)选举并委任赖丹女士、李水弟先生、王丰先生、刘淑 英女士四位独立非执行董事组成第十届董事会独立审核委员会 (其职能包括但不限于中国证券监督管理委员会及上海证券交 易所规定的“审计委员会”之职责,以及香港证券监督管理委员 会及香港证券联合交易所有限公司规定的“独立审核委员会”之 职责范围),并由赖丹女士担任本届独立审核委员会主席; (二)选举并委任王丰先生、李水弟先生、刘淑英女士、赖 丹女士四位独立非执行董事组成第十届董事会薪酬委员会,并由 王丰先生担任本届薪酬委员会主席 (三)选举并委任郑高清先生、李水弟先生、王丰先生、刘 淑英女士、赖丹女士组成第十届董事会提名委员会,并由郑高清 先生担任本届提名委员会主席。 (四)选举并委任郑高清先生、刘淑英女士、周少兵先生、 刘方云先生组成第十届董事会环境、社会及管治(ESG)发展委 员会,并由郑高清先生担任本届ESG发展委员会主席、刘淑英女 士担任本届ESG发展委员会副主席。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于聘任喻旻昕先 生为公司财务总监的议案》 经审议,同意聘任喻旻昕先生(简历附后)为公司财务总监。 同时,周少兵先生不再代行财务总监职责。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 五、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于提名喻旻昕先 生为公司董事候选人的议案》 根据《公司法》《公司章程》有关规定,经公司控股股东江西 铜业集团有限公司推荐,董事会提名委员会提名喻旻昕先生(简 历附后)为公司董事候选人,并提请公司股东大会选举,如获委 任,任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届 满为止。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 江西铜业股份有限公司 董事会 2024年6月8日 附件:简历 喻旻昕,男,中共党员,1977年10月生,江西财经大学会 计学院毕业,研究生学历,注册会计师,高级会计师,曾任江西 省省属国有企业资产经营(控股)有限公司财务部经理,江西省 高速公路投资集团有限责任公司财务总监,江西省交通投资集团 有限责任公司财务总监,现任江西铜业股份有限公司党委委员。 中财网
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