球冠电缆(834682):第五届董事会第七次会议决议

时间:2024年06月07日 17:41:02 中财网
原标题:球冠电缆:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码:834682 证券简称:球冠电缆 公告编号:2024-032
宁波球冠电缆股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年 6月 7日
2.会议召开地点:公司六楼会议室
3.会议召开方式:通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年 5月 28日以电话及电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长陈永明先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。


(二)会议出席情况
会议应出席董事 9人,出席和授权出席董事 9人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容:
本议案内容详见 2024 年 6 月 7日披露在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上的《关于拟变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-033)。

2.议案表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。


(二)审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容:
本议案内容详见 2024 年 6 月 7 日披露在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上的《关于拟变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-033)。

2.议案表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。


(三)审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案 》 1.议案内容:
本议案内容详见 2024 年 6 月 7 日披露在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2024-034)。

2.议案表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》



宁波球冠电缆股份有限公司
董事会
2024年 6月 7日

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