球冠电缆(834682):第五届董事会第七次会议决议
宁波球冠电缆股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 6月 7日 2.会议召开地点：公司六楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 5月 28日以电话及电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案 》 1.议案内容： 本议案内容详见 2024 年 6 月 7日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于拟变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-033）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及需要回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 本议案内容详见 2024 年 6 月 7 日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于拟变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-033）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及需要回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案 》 1.议案内容： 本议案内容详见 2024 年 6 月 7 日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-034）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及需要回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会 2024年 6月 7日 中财网
 |