奔朗新材(836807):第五届监事会第十六次会议决议
广东奔朗新材料股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 6月 6日 2.会议召开地点：奔朗新材 522会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 5月 30日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席林妙玲女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名林妙玲女士、张立先生 2人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 具体内容详见公司于 2024年 6月 7日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《广东奔朗新材料股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》 广东奔朗新材料股份有限公司 监事会 2024年 6月 7日 中财网
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