来伊份(603777):第五届董事会第十一次会议决议
第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2024年 06月 07日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于 2024年 05月 28日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名，其中，以通讯表决方式出席会议 4人，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》。 同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额由不超过 7亿元人民币增加至不超过 10亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资额度期限自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月内。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 此议案仍需提请公司 2024年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。 公司将于2024年06月25日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1、第五届董事会第十一次会议决议 特此公告。 上海来伊份股份有限公司董事会 2024年06月08日 中财网
 |