西麦食品(002956):第三届董事会第九次会议决议
证券代码:002956 证券简称:西麦食品 公告编号:2024-030 桂林西麦食品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.桂林西麦食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通知以电子邮件、专人送达的方式于2024年6月4日已向公司全体董事发出,通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2.本次董事会于2024年6月7日在公司会议室召开,以现场会议的方式召开。 3.本次董事会应出席的董事5名,实际出席的董事5名。 4.本次董事会由董事长谢庆奎先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。 5.本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。 表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。 2. 审议通过《关于公司新增对外担保的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司新增对外担保的公告》 表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 公司第三届董事会第九次会议决议。 特此公告。 桂林西麦食品股份有限公司 董事会 2024年6月7日 中财网
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