悦心健康(002162):2024年第一次临时股东大会决议
2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）会议召开时间：2024年6月7日14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 6月 7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 6月7日9:15—15:00时的任意时间。 2、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李慈雄先生 本次股东大会由董事长李慈雄先生主持召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况： 通过现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表42名，代表股份500,859,140股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同)的54.4234%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表29名，代表股份499,720,240股，占公司有表决权股份总数的54.2996%；通过网络投票的股东13名，代表股份1,138,900股，占公司有表决权股份总数的0.1238%。 2、中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况： 通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表38名。代表股份22,320,620股，占公司有表决权股份总数的2.4254%。其中：通过现场的中小股东及股东授权委托代表25名，代表股份21,181,720股，占公司有表决权股份总数的2.3016%；通过网络投票的中小股东13名，代表股份1,138,900股，占公司有表决权股份总数的0.1238%。 3、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。 4、公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师列席本次会议并进行见证。 二、提案审议表决情况 （一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。 （二）提案的表决结果： 1、审议《关于补选叶匡时为公司第八届董事会董事的议案》
2、审议《关于补选王其鑫为公司第八届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》
4、审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
（三）关于提案表决的有关情况说明 本次提案3和提案4属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所：上海金茂凯德律师事务所 2、见证律师：张博文、欧龙 3、结论性意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、2024年第一次临时股东大会决议； 2、上海金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 上海悦心健康集团股份有限公司 董 事 会 二○二四年六月八日 中财网
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