城地香江(603887):上海城地香江数据科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议
上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于 2024年 6月 7日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2024年 6月 5日通过现场方式送达全体监事，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。 本次会议由监事会主席周健先生召集，所有监事会成员均为现场出席。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。 公司第四届监事会任期已临近届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经控股股东推荐，提名李祎洁女士、陈晶先生为公司第五届监事会监事候选人。根据公司职工选举结果，张洁女士当选公司第五届监事会职工代表监事，剩余两位监事将在股东大会后选出，公司第五届监事会监事将采取累积投票制选举。（简历附后） 本议案的逐项表决结果如下： 1、经控股股东推荐，提名李祎洁女士为第五届监事会监事候选人。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 2、经控股股东推荐，提名陈晶先生为第五届监事会监事候选人。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。 三、备查文件 1、第四届监事会第二十四次会议决议。 特此公告。 上海城地香江数据科技股份有限公司 监事会 2024年 6月 7日 候选人简历： 1、李祎洁女士简历，1995年出生，复旦大学法学学士，拥有高级企业合规师证书，高级企业法律顾问证书。自 2020年 10月入职，担任公司法务助理，2022年 1月起任法务主管，2022年 7月起兼任合规专员。 2、陈晶先生简历：1989年出生，毕业于延边大学，自 2011年 8月入职，担任项目技术负责人。2013年 9月起任合约部预算员，2018年起任合约部主管。 3、张洁女士简历：1982年 11月出生，毕业于上海师范大学，人力资源管理本科学历。拥有经济师（中级）职称。曾历任三湘印象人事行政部经理、大华集团人事行政部主管。自 2021年 2月起加入公司，任人事主管。 中财网
 |